Månadsarkiv: augusti 2022

En välfungerande och proaktiv compliancefunktion är viktigare än någonsin. När riskerna för regelbrott, penningtvätt och korruption blir allt mer uppenbara har regelefterlevnad hamnat i fokus. Compliance Forum erbjuder tillsammans med Företagsuniversitetet en utbildning där du som arbetar som Compliance Officer har möjlighet att uppdatera, bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper. […]

Kursen ”Introduktion till Compliance” ger en övergripande introduktion i compliance, metod och praktiska tips och riktar sig därför både till dig inom finansiell sektor och dig som arbetar inom andra branscher såsom spel, läkemedel, corporate compliance m.m. Syfte: Ge en grundläggande kunskapsbas kring: – Vad compliance i 1:a och 2:a linjen […]

Det är mycket som händer inom AML-området just nu. Exempelvis antog EBA nyligen nya riktlinjer avseende roll och ansvar för AML/CFT Compliance Officer. Riktlinjernas innehåll stämmer inte helt överens med hur Finansinspektionen har definierat roll och ansvar för den svenska motsvarigheten (Centralt Funktionsansvarig), vilket skapar huvudbry. Hör Viveka Strangert resonera […]