Dagsarkiv: 3 februari, 2021

Spelbolag liksom banker omfattas av penningtvättsregelverket. Penningtvättsrisker som uppstår i spelverksamhet blir bedömda såväl inom spelbolagen som i spelbolagets och/eller spelkundens bank. Under detta möte får du möjlighet att lyssna till Mathilda Bergquist, Compliance Officer, ATG, och Joakim Mahlberg, Risk Manager Large Corporates & Institutions, Swedbank. Mathilda och Joakim tar […]

Compliance Forum bjuder in till årsmöte den 16 mars. Pågrund av rådande situation så digitaliseras även årets årsmöte med deltagare online via Teams. Vi ber alla som har möjlighet att delta i årsmötet och på så sätt stödja föreningen genom att utöva sin rösträtt. Vi avser bl.a. att fastställa årsredovisningen […]

Välkommen till ett morgonmöte där vi diskuterar kundkännedom för PE-fonder och andra komplexa strukturer. Hur kan man gå till väga för att utreda ägandet i bolag som ingår i en Private Equity-struktur eller i andra komplexa företagsstrukturer? Lyssna till Paula Tigerstedt, Therese Warghagen och Rickard Lindgren som berättar om hur de praktiskt hanterar […]